El fisco nacional decidió reformular y agrupar los distintos regímenes de información que también recaen sobre el transporte de caudales y el mercado financiero.
A través de la flamante reglamentación, la AFIP relanzó múltiples obligaciones existentes y las convirtió en un único régimen de información y registración que deberá ser cumplido por los sujetos que actúan en el mercado financiero realizando las siguientes transacciones:
1) Operaciones de compra y descuento mediante endoso o cesión de documentos.
2) Ingresos de fondos radicados en el exterior por personas residentes en el país.
3) Sistema Informático de Transacciones Económicas Relevantes (SITER).
4) Entidades administradoras de tarjetas de crédito.
5) Transporte de caudales, traslado, movimientos y entrega de fondos, custodia o tenencia de efectivos o valores.
6) Operaciones con instrumentos o contratos derivados y de sujetos no residentes a través de entidades financieras locales.
La información solicitada deberá ser presentada mensualmente a través de la página web de la AFIP. Para ello, se deberá contar con clave fiscal, con nivel de seguridad «2», como mínimo.
